Détection et prévention de la fraude sur les comptes fournisseurs

APERÇU

La fraude des employés est devenue la principale source d'inconduite interne. Une telle fraude peut causer des pertes financières sérieuses et durables et des dommages à la réputation des organisations. Les employés commettent de plus en plus de crimes tels que des détournements de fonds, des fraudes par chèque, la falsification d'états financiers et une collusion inappropriée entre fournisseurs. En outre, Internet et la technologie ont donné aux travailleurs de nouveaux moyens de détourner les actifs.

POURQUOI PARTICIPER

Dans ce webinaire, vous apprendrez comment identifier les auteurs potentiels dans votre organisation, détecter les signes de fraude et créer des contrôles robustes qui élimineront les opportunités de fraude.

DOMAINES COUVERTS

En utilisant des études de cas, le cours couvrira des sujets tels que:

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Les comptes fournisseurs sont la seule fonction commerciale qui, dans de nombreuses organisations, est plus vulnérable à la fraude que toute autre. C'est parce que tous les fonds qui sortent de l'organisation doivent d'abord passer par AP. Et au fil du temps, les initiés et les vendeurs malhonnêtes ont créé des méthodes plus récentes et plus rusées de voler des organisations en exploitant les faiblesses de contrôle dans la fonction AP. Il est donc nécessaire de déterminer si des contrôles appropriés sont déjà en place pour prévenir de tels crimes. À partir de là, les plans d'audit interne doivent être ajustés pour inclure des tests et des méthodologies permettant d'identifier les drapeaux rouges d'une éventuelle fraude AP. Cela permet à la direction d'entreprendre un examen plus poussé des cas suspects et, en bout de ligne, d'appréhender les délinquants et de remédier aux faiblesses du contrôle.

QUI BÉNÉFICIERA

ORATEUR

Peter Goldmann est président de FraudAware LLC, l'éditeur de White-Collar Crime Fighter, un bulletin bimestriel très lu pour les auditeurs internes, les contrôleurs, les conseillers juridiques, les gestionnaires des opérations financières et les enquêteurs. Le bulletin est dans sa 15e année de publication sous la direction de Peter.

Peter est l'auteur de Fraud in the Markets: Pourquoi ça arrive et comment le combattre, publié par John Wiley & Sons. Le livre est un compte rendu détaillé du rôle joué par la fraude dans la crise financière de 2008.

Peter est également l'auteur de quatre autres livres anti-fraude couvrant la fraude sur les comptes fournisseurs, la fraude sur les comptes débiteurs, ainsi que deux cahiers sur la fraude et le cyber-risque et le contrôle, également publiés par Wiley.

Peter a également mis au point FraudAware, le principal programme de formation en sensibilisation à la fraude et à la cybercriminalité. Un outil d'apprentissage convivial, FraudAware utilise des formats de séminaire, Webinaire et E-Learning pour former les employés et les gestionnaires à tous les niveaux sur la détection, la prévention et le signalement des fraudes, vols d'informations et autres comportements suspects financiers et électroniques.

Les cours FraudAware, qui sont personnalisés pour les entreprises, les organismes sans but lucratif et les organismes gouvernementaux, renforcent les programmes de dénonciation des organisations en permettant aux employés de détecter les activités illégales qui peuvent être signalées aux superviseurs ou aux gestionnaires ou en utilisant la ligne téléphonique confidentielle de l'organisation. politique.

En outre, Peter a organisé de nombreux ateliers de détection et de prévention de la fraude et de la cybercriminalité sur place pour les auditeurs internes, les avocats, les responsables des RH et les responsables de la conformité des sociétés Fortune 500, notamment Siemens Corp., Marriott International et Sony Denny's Corp. organisations à but non lucratif. Il a également été conférencier invité pour des cours de comptabilité et d'audit collégial.

Peter a 25 ans d'expérience en tant que journaliste et formateur en affaires, ayant publié, édité et publié de nombreux périodiques sur les petites entreprises, le commerce international, la stratégie de gestion, la cybercriminalité et les finances personnelles. Il est examinateur agréé en matière de fraude (CFE) et membre du comité consultatif de rédaction de l'Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Il a été chroniqueur pour le bulletin d'information de l'ACFE, The Fraud Examiner et contribue fréquemment à d'autres publications de premier plan de l'industrie sur des sujets de lutte contre la fraude et la cybercriminalité. Il est apparu sur Fox Business News, le Wall Street Journal This Morning, le New York Times et le magazine Internal Auditor.

Peter est titulaire d'un baccalauréat de l'Université du Michigan et d'une maîtrise de la London School of Economics.